Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) направил в банк запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса Deutsche Bank в связи с подозрением об отмывании 6 млрд долларов, говорится в документе, попавшем в распоряжение издания.
В июне Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег. Несколько человек были отстранены от работы на время проверки. Проверяются биржевые сделки за четырехлетний период.
Вслед за американскими контролирующими органами проверки в отношении возможного отмывания денег московским офисом банка Deutsche Bank начала и Великобритания. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет параллельные сделки, которые немецкий банк проводил в Москве и Лондоне, сообщила вечером 15 июля газета Financial Times.
Расследование находится в начальной стадии и может перерасти в уголовное дело, поскольку сделками заинтересовался и британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), пишет издание. Deutsche Bank, FCA и SFO отказались от комментариев.
Под подозрение регуляторов попали так называемые зеркальные сделки, в ходе которых Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Регуляторы опасаются, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж...
http://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-deutsche-bank/a-18586938